Treść uchwał podjętych przez ZWZA

05.06.2015

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 czerwca 2015 roku.

Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana/ Pana Stanisława Cymbor.
Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
f. Propozycji zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2014 rok.
b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.
b. Podziału zysku netto za 2014 rok.
c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.
e. Ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3a/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 11 025 546
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała Nr 3b/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3c/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Mariusza Kozioł.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 079 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 079 713
w tym głosów:
za: 11 079 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/7/2015 z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2014 rok.

§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2014 rok na które składa się:

a) Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 309 365 tysięcy złotych.
b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 24 377 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 24 639 tysięcy złotych.
c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 7 571 tysięcy złotych.
d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 7 605 tysięcy złotych.
e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/9/2015 z dnia 05-05.-2015 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2014 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1
Zysk netto za 2014 rok w wysokości 24 638 495,67złotych przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,10 zł (trzy złote dziesięć groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 39 115 111,80 złotych
• dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2015 roku.
• wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 roku.
2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto w łącznej kwocie: 492 769,92 zł
3. Różnica w kwocie 14 969 386,05 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego

§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 078 541
przeciw: 0
wstrzymujących się: 201 172

Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/8/2015 z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.

§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2014 rok na które składa się:

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 332 857 tysięcy złotych.
b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 24 166 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 41 197 tysięcy złotych.
c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 10 358 tysięcy złotych.
d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 9 788 tysięcy złotych.
e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji wyjaśniających.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała Nr 7a/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki